Generalversammlung genehmigt alle Anträge des Verwaltungsrats

Ad hoc-Mitteilung gem. Art. 53 KR - ZÜBLIN IMMOBILIEN HOLDING AG
Zürich, 28. Juni 2024

Anlässlich der 35. ordentlichen Generalversammlung vom 27. Juni 2024 waren 69.7% des Aktienkapitals vertreten. Den Anträgen des Verwaltungsrates wurde vollumfänglich zugestimmt:

Genehmigung des Geschäftsberichts 2023/24, des Vergütungsberichts sowie Kenntnisnahme der Berichte der Revisionsstelle Verwendung des Bilanzverlusts und Vortrag auf neue Rechnung Ausschüttung von CHF 1.00 pro Namenaktie aus gesetzlicher Kapitaleinlagereserve
(ex-Datum 01.07.2024) Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung Wahl der bestehenden Verwaltungsräte Dr. Markus Wesnitzer, Nicolas Gross,
Yves Rossier und David C. Schärli Wahl von Dr. Markus Wesnitzer als Präsident des Verwaltungsrats Wahl der bestehenden Mitglieder des Vergütungsausschusses Dr. Markus Wesnitzer,
Nicolas Gross, Yves Rossier und David C. Schärli Wiederwahl der Revisionsstelle SWA Swiss Auditors AG Wiederwahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters Statutenänderungen iR der Bestimmungen des revidierten Aktienrechts, einschliesslich redaktioneller Anpassungen Genehmigung der Vergütungen für Verwaltungsrat und Geschäftsleitung

Die Amtsdauer aller gewählten Vertreter beträgt ein Jahr und endet an der nächsten ordentlichen Generalversammlung 2025.

 

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