Compte-rendu de l'Assemblée Générale Ordinaire du 29 juin 2016
Avignon, le 11 juillet 2016 - NATUREX, leader mondial des ingrédients naturels de spécialité d'origine végétale, présente le compte-rendu de l'Assemblée générale ordinaire qui a réuni ses actionnaires le 29 juin 2016 à Paris, sous la présidence de Monsieur Paul LIPPENS, Président du Conseil d'administration et de Madame Hélène MARTEL-MASSIGNAC, Vice-Présidente.
Olivier RIGAUD, Directeur Général et François De Gantès, Directeur Financier, ont commenté les résultats consolidés du Groupe relatifs à l'exercice 2015 ainsi que l'information financière du 1er trimestre de l'exercice 2016 ; ils ont également répondu aux questions des actionnaires présents dans la salle.
Participation
Lors de cette Assemblée générale, 6 380 151 actions (69,00% du capital) et 8 368 619 voix (73,16% des droits de vote exerçables) étaient représentés[1], satisfaisant ainsi aux conditions de quorum requises pour les Assemblées générales ordinaires.
Actions
% capital social
Droits de vote[2]
% votes
Capital social
9 247 228
100,00%
11 438 401
100,00%
Participants au vote
6 380 151
69,00%
8 368 619
73,16%
Adoption de l'ensemble des résolutions soumises au vote des actionnaires
A l'issue de la lecture des documents légaux par les membres du bureau et les Commissaires aux comptes, les actionnaires ont procédé au vote des résolutions qui ont toutes été approuvées à une large majorité.
Le résultat des votes est détaillé ci-après.
Consultation des documents présentés lors de l'Assemblée Générale
Les documents présentés lors de l'Assemblée Générale sont disponibles en téléchargement sur le site www.naturex.com :
La présentation commentée lors de l'Assemblée générale intégrant les informations sur l'activité 2015 écoulée, les informations financières du 1er trimestre 2016 ainsi que le projet de résolutions soumises au vote des actionnaires ;
Le Document de Référence 2015 déposé auprès de l'AMF le 29 avril 2016 sous le n°D.16-0440, incluant les comptes sociaux et consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2015, les rapports des commissaires aux comptes ainsi que le rapport du Président sur les conditions de préparation et d'organisation des travaux du Conseil d'administration et les procédures de contrôle interne mises en place, le rapport RSE sur les informations sociales, environnementales et sociétales et le tableau des honoraires des Commissaires aux comptes. Des exemplaires de ce document sont également disponibles sans frais auprès du service Communication Financière de la Société.
Résultats détaillés des votes aux résolutions ordinaires
1ère résolution ordinaire
Approbation des comptes annuels de la Société
Résolution adoptée à 100% des votes exprimés.
Résolution 1
Nb de voix
% votes
Vote Pour
8 368 574
100 %
Vote Contre
-
-
Abstention
45
-
2ème résolution ordinaire
Approbation des comptes consolidés
Résolution adoptée à 100% des votes exprimés.
Résolution 2
Nb de voix
% votes
Vote Pour
8 368 619
100%
Vote Contre
-
-
Abstention
-
-
3ème résolution ordinaire
Affectation du résultat et fixation du dividende[3]
Résolution adoptée à 99,86% des votes exprimés.
Résolution 3
Nb de voix
% votes
Vote Pour
8 356 532
99,86%
Vote Contre
45
-
Abstention
12 042
0,14%
4ème résolution ordinaire
Rapport des Commissaires aux comptes sur les conventions et engagement réglementés et approbation de ces conventions
Résolution adoptée à 95,11% des votes exprimés.
Résolution 4
Nb de voix
% votes
Vote Pour
7 959 191
95,11%
Vote Contre
409 428
4,89%
Abstention
-
-
5ème résolution ordinaire
Fixation du montant des jetons de présence à allouer au Conseil d'administration
Résolution adoptée à 99,44% des votes exprimés.
Résolution 5
Nb de voix
% votes
Vote Pour
8 321 819
99,44%
Vote Contre
46 800
0,56%
Abstention
-
-
6ème résolution ordinaire
Avis sur la rémunération 2015 de Monsieur Olivier RIGAUD
Résolution adoptée à 83,36% des votes exprimés.
Résolution 6
Nb de voix
% votes
Vote Pour
6 976 299
83,36%
Vote Contre
1 392 320
16,64%
Abstention
-
-
7ème résolution ordinaire
Avis sur la rémunération 2015 de Monsieur Thierry LAMBERT jusqu'à sa démission en mars 2015
Résolution adoptée à 81,61% des votes exprimés.
Résolution 7
Nb de voix
% votes
Vote Pour
6 829 977
81,61%
Vote Contre
1 024 565
12,24%
Abstention
514 077
6,14%
8ème résolution ordinaire
Nomination d'un Co-commissaire aux comptes titulaire
Résolution adoptée à 100% des votes exprimés.
Résolution 8
Nb de voix
% votes
Vote Pour
8 368 619
100%
Vote Contre
-
-
Abstention
-
-
9ème résolution ordinaire
Nomination d'un Co-commissaire aux comptes suppléant
Résolution adoptée à 97,61% des votes exprimés.
Résolution 9
Nb de voix
% votes
Vote Pour
8 105 484
96,86%
Vote Contre
263 135
3,14%
Abstention
-
-
10ème résolution ordinaire
Autorisation à donner au Conseil d'administration à l'effet de faire racheter par la Société ses propres actions dans le cadre du dispositif de l'article L.225-209 du Code de commerce
Résolution adoptée à 79,48% des votes exprimés.
Résolution 10
Nb de voix
% votes
Vote Pour
6 651 026
79,48%
Vote Contre
1 203 516
14,38%
Abstention
514 077
6,14%
11ème résolution mixte
Pouvoirs pour les formalités
Résolution adoptée à 100% des votes exprimés.
Résolution 11
Nb de voix
% votes
Vote Pour
8 368 619
100%
Vote Contre
-
-
Abstention
-
-
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Prochaines publications
- Chiffre d'affaires du 1er semestre 2016
- Résultats consolidés du 1er semestre 2016
29 juillet 2016
13 septembre 2016
Prochains événements
- Réunion SFAF (Paris)
14 septembre 2016
A propos de NATUREX
Le métier de Naturex : rechercher, produire et commercialiser des ingrédients naturels de spécialité à destination des industries de l'agro-alimentaire, de la santé et de la cosmétique. Expert du monde végétal, le groupe a pour objectif de contribuer activement à la transition mondiale du synthétique vers le naturel, grâce à une offre orientée vers deux secteurs stratégiques : l'alimentation et le bien-être. Colorants et antioxydants naturels, spécialités de fruits et légumes, phytoactifs, ainsi que de nombreux autres ingrédients d'origine végétale composent l'offre Naturex, et contribuent à l'élaboration de produits sains, authentiques et efficaces.
Fort du talent de ses collaborateurs, le groupe place la qualité, le développement durable et l'attachement à l'innovation au cœur de ses engagements.
Naturex, dont le siège social se situe à Avignon, en France, emploie 1700 personnes à l'international. Son chiffre d'affaires a progressé de façon constante au cours des vingt dernières années, pour atteindre 397,8 millions d'euros en 2015.
Le groupe est côté sur Euronext Paris, Compartiment B – Index: Euronext Next 150, Enternext CAC PEA-PME 150, CAC Small & Mid, CAC Small, Gaïa - Ticker: NRX - Reuters: NATU.PA - Bloomberg: NRX:FP - DR SYMBOL: NTUXY
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c.alexandre@naturex.com
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Relations Presse Actus Finance
Tél : +33 (0)1 53 67 36 93
acbonjour@actus.fr
[3] Compte tenu de la situation financière négative de NATUREX S.A, l'Assemblée générale n'a pas proposé de distribution de dividende au titre de l'exercice 2015
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Communiqué intégral et original au format PDF :
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Quelle: Actusnews