Bitcoin-Börse Crypto Capital: Verdacht auf Geldwäsche für Drogenkartelle

Bei Crypto Capital handelt es sich um eine Bitcoin-Börse, die bereits in die Schlagzeilen geriet. Zwischenzeitlich haben Ermittler den Chef des Unternehmens, Ivan Manuel Molina Lee, unter dem Vorwurf der Geldwäsche festgenommen. Die Festnahme beruhte auf einem europäischen Haftbefehl. Laut der polnischen Zeitung wPolityce werfen die Behörden dem Krypto-Unternehmer die Einnahme von rund 1,5 Milliarden Zloty – umgerechnet 390 Millionen US-Dollar – vor. Das Geld soll aus illegalen Quellen stammen.

Quelle btc-echo