Einer unserer Top-Beiträge der vergangenen Woche in Stichpunkten: Was kommt noch alles ans Licht bei der Deutschen Bank

Lieber Leser,

hier noch einmal die wichtigsten Stichpunkte zur Berichterstattung über die Deutsche Bank, die seit Wochen unsere Leser besonders interessiert:

• Der Bank wird ein zu lasches Kontrollsystem in Sachen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung vorgeworfen. Die Vorwürfe kamen laut einem Bericht der „Financial Times“ von der britischen Finanzaufsicht FCA.
  Das deutsche Bankhaus habe in der Vergangenheit der Geldwäsche, der Finanzierung des internationalen Terrorismus und sonstigen Sanktionsverstößen Vorschub geleistet. Datiert sind die Vorwürfe auf den 2. März.

• Gerade bei dem Thema Terrorismus reagieren die US-Justizbehörden überaus sensibel. Es dürfte daher nicht allzu lange dauern, bis die Bank Hausbesuch bon den Behörden erhält. Der Vorstandsvorsitzende John Cryan hier bei seiner angekündigten Aufarbeitung aller Skandale anscheinend etwas übersehen.

• Die Deutsche Bank habe des Weiteren Beschäftigte dazu gedrängt, mit gewissen Kunden Geschäfte durchzuführen. Die FCA hat laut der „Financial Times“ deshalb nun Ermittlungen aufgenommen. Das zu lasche Kontrollsystem offenbare sich in einer mangelhaften Überwachung von Finanztransaktionen sowie fehlenden Unterlagen.

• Nun müssen erneut Rückbildungen für anhängige Klagen gebildet werden.

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Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse

Quelle: Robert Sasse