Mise en œuvre du nouveau programme de rachat d'actions approuvé par l'assemblée générale des actionnaires du 28 septembre 2012

En application des dispositions des articles 241-1 et suivants du Règlement Général de l'Autorité des marchés financiers et de l'article L. 451-3 du Code Monétaire, le présent document a pour objet de décrire les objectifs et les modalités du programme de rachat d'actions autorisé par l'assemblée générale des actionnaires du 28 septembre 2012.

1. NOUVEAU PROGRAMME DE RACHAT D'ACTIONS

• Autorisation du programme : assemblée générale du 28 septembre 2012


• Mise en œuvre : 25 mars 2013 (décision de mise en œuvre du Conseil d'administration du 22 mars 2013)


• Titres concernés : actions (code ISIN : FR0010759530 - code mnémo : OVG)

1. REPARTITION PAR OBJECTIF DES TITRES DETENUS AU 22 mars 2013

Nombre de titres détenus de manière directe et indirecte au 22 mars 2012 : 208 447 titres, soit 5,42% du capital social.

• Remise d'actions à titre de paiement ou d'échange, notamment dans le cadre d'opérations de croissance externe : Néant


• Animation du cours par l'intermédiaire d'un contrat de liquidité AFEI 85 551 titres


• Annulation des titres, dans le cadre de la politique financière de la société : Néant


• Obligations de délivrance d'actions contractées à l'occasion : Néant

(a) de l'émission de titres donnant accès au capital

(b) des programmes d'options d'achat d'actions de la société consentis aux salariés et aux mandataires sociaux du groupe ;

(c) de l'attribution d'actions gratuites aux salariés et aux mandataires sociaux du groupe ;

(d) de l'attribution ou de la cession d'actions aux salariés du groupe dans le cadre de la participation aux fruits de l'expansion de l'entreprise, de plans d'actionnariat salarié ou de plans d'épargne d'entreprise ;

1. OBJECTIFS DU PROGRAMME PAR ORDRE DE PRIORITE DECROISSANT :

Les achats seront réalisés aux fins :

• de la remise d'actions à titre de paiement ou d'échange, notamment dans le cadre d'opérations de croissance externe ;


• de respecter les obligations de délivrance d'actions contractées à l'occasion :

(a) de l'émission de titres donnant accès au capital ;

(b) des programmes d'options d'achat d'actions de la société consentis aux salariés et aux mandataires sociaux du groupe ;

(c) de l'attribution d'actions gratuites aux salariés et aux mandataires sociaux du groupe ;

(d) de l'attribution ou de la cession d'actions aux salariés du groupe dans le cadre de la participation aux fruits de l'expansion de l'entreprise, de plans d'actionnariat salarié ou de plans d'épargne d'entreprise ;

• de l'annulation, dans le cadre de la politique financière de la société, des titres ainsi rachetés ;


• d'assurer la liquidité du marché dans le cadre d'un contrat de liquidité conforme à une charte de déontologie admise par l'AMF et confié à un prestataire de services d'investissement agissant de manière indépendante.

1. PART MAXIMALE DU CAPITAL, NOMBRE MAXIMAL ET CARACTERISTIQUE DES TITRES QUE LA SOCIETE SE PROPOSE D'ACQUERIR ET PRIX MAXIMUM D'ACHAT

La présente opération concerne les actions de la société OVERLAP Groupe.

• Part maximale : 10% du nombre des actions composant le capital social, étant précisé que cette limite s'applique à un montant du capital qui sera, le cas échéant, ajusté pour prendre en compte les opérations affectant le capital social postérieurement à l'assemblée du 28 septembre 2012.


• Compte tenu des actions déjà auto détenues, le nombre maximal susceptible d'être acquis est de 166 441 actions


• Montant maximal de l'opération : 1 000 000 €uros.


• Le prix maximum d'achat de chaque action est fixé à 10 €.


• La part du programme de rachat pouvant être effectuée par transaction de blocs n'est pas limitée.

1. DUREE DU PROGRAMME DE RACHAT

• Durée de programme : 18 mois à compter de l'assemblée générale du 28 septembre 2012, soit le 27 mars 2014.

1. BILAN DU PRECEDENT PROGRAMME DE RACHAT D'ACTIONS

Opérations effectuées, par voie d'acquisition, de cession ou de transfert dans le cadre du précédent programme de rachat autorisé par l'assemblée générale mixte du 29 septembre 2012.

TABLEAU DE DECLARATION SYNTHETIQUE

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